Primera audiencia de Emilio Lozoya

Tras un exhaustivo recuento de los argumentos expuestos por la FGR y los afectados, el Juez no advierte ninguna prueba ilícita, tampoco la violación a los Derechos Humanos del inculpado por lo que emitió sus conclusiones.

Entre estas, existe un argumento de la FGR que podría involucrar a Emilio L. en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, la fiscalía cuenta con la posibilidad de la actualización de un diverso delito.

Resolvió vincular a proceso al extraditado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro de territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita.

Por su parte, la FGR solicitó que continúe la vigilancia de la policía ministerial en el hospital, esto debido a las condiciones de salud del Emilio L., así mismo, solicitó la colocación de un localizador electrónico y la entrega del pasaporte y visa para evitar su salida del país.

Durante su participación en la audiencia, la defensa del extraditado señaló que Emilio L. “fue utilizado en su calidad de instrumento doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del Derecho de cara a la comisión de hechos” de los cuales se le acusa.

Por lo anterior, adelantó que el inculpado, “en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban”, además, solicitó acogerse a un criterio de oportunidad, que dijo, ya está empezando a gestar ante la FGR.

Por su parte, el Juez advirtió que tras la intervención de su defensa, el inculpado estaría conforme con la petición de la FGR. Sin otra cosa que decir, se cerró el debate dando paso a un receso que terminaría a las 17: horas, y finalizar con la resolución de su situación jurídica.

Durante la audiencia, Pemex validó los argumentos presentados por la fiscalía y reiteró el daño causado a la paraestatal por el imputado, agregó que la obsolescencia del inmueble y su falta de operación data desde 1999.

“En consecuencia final el patrimonio de Pemex se vio afectada negativa por disminución de recursos y no ha generado un impacto negativo en su patrimonio por haber destinado a la fecha por un importe de 150millones 862 mil 375 dólares”.

La paraestatal expuso que a la fecha no presenta panorama de recuperación y el daño aún no termina, mientras Pemex siga afrontando la deuda conforme se vayan materializando los vencimientos de deuda.

Señaló al extraditado por su obligación de buscar mecanismo que beneficiaran a Pemex y solicitó si vinculación a proceso.

Por su parte, el asesor jurídico de la UIF solicitó también la vinculación a proceso de Emilio L., y se sumó a la solicitud de la FGR y Pemex.

Tras un receso decretado por el Juez, la FGR hizo un resumen de las acusaciones que enfrenta Emilio L., además de solicitar su vinculación a proceso “al cumplirse todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Entre otra de las pruebas presentadas por la FGR se encuentra un documento con fecha de octubre del 2019 y firmado por el C. P. Carlos M, adscrito a Pemex en el que concluye que hay una afectación contable al patrimonio de Pemex derivados de los gastos de operación de compra de bienes de agroindustrias SA. de CV., “se adquirieron activos que por el estado de obsolescencia tecnológica al momento de la adquisición respeto a la planta Agronitrogenados fueron declarados como abandonados de la rehabilitación de la empresa”.

Agregó que la afectación al patrimonio de la paraestatal no ha generado los flujos suficientes para afrontar las deudas bancarias contraídas, lo que trajo un impacto negativo en su patrimonio por haber destinado 150 millones 862 mil 374 dólares, además de 578 millones de pesos para capitalizar a Agroindustria SA. de CV. para cumplir con compromisos de deuda y operación.

Otro dato de prueba que la FGR presentó, es una copia certificada con fecha de 20 de diciembre del 2013 de la compraventa de activos por 275 millones de dólares con recursos de la empresa Agroindustria SA. de CV. empresa filial de Pemex, con lo que se adquirieron los activos, inmuebles y permisos de Agronitrogenados, la cual era representada por Alonso A. y Andrés G, representante legal de agronitrogenados y representante de Agroquímicos y Agroseguridad respectivamente.

Además, existe un certificado de compra venta, ante el Notario Público núm. 7 en Coatzacoalcos, en el que se formalizó los Derechos de Propiedad que celebran Agronitrogenados y Pemex, como parte compradora.

La fiscalía agregó que cuenta con el oficio firmado por Rogelio H., director general de Pemex Fertilizantes, en el que informa que en la actualidad la planta no se encuentra operando, además de que el costo de una planta nueva era de 270 mdd y que la rehabilitación de la planta de agronitrogenados ascendía al 82.21 por ciento de la nueva, dicho oficio cuenta con fecha de abril de 2019 y se presenta como prueba de que la supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado.

La FGR señala a Emilio L. como quien intervino y alentó la compra de Agronitrogenados argumentando que era relevante no solo para la producción de fertilizantes, sino para el comercio de algunos productos que Pemex podría tener a su disposición. Sustenta ese señalamiento a través de una copia certificada del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos fechada en diciembre del 2013.

“Incluso precisó que es el precio de venta y que el costo de producción seria mucho menor, destaco que se trataba de un proyecto prioritario para el gobierno de la república y que sería muy buen negocio para Pemex” señala la FGR.

Cuenta también con una copia certificada del informe presentado ante el Consejo de Administración de la paraestatal, sobre una inversión en una planta de fertilizantes la cual fue firmado y presentado por Emilio L., entonces director general de Pemex.

Se informó que la inversión de Pemex en los agronitrogenados representaban un riesgo a ser evaluados, Vos and Company advirtió que se podría destruir el valor económico. Pese a eso, de acuerdo a un documento de la reunión de PMI Holding en 2013 se autorizó un aumento de 400 a 475 millones de dólares para la adquisición y rehabilitación de la planta de fertilizantes.

Como prueba, la FGR cuenta con el dictamen valuatorio elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDABI con fecha de 13 de diciembre del 2013 en el que concluye que el valor comercial de la unidad económica como negocio en marcha es de 3 mil 800 millones de pesos.

Durante la audiencia se anunció que mediante Agentes de la Policía Federal, se ubicó que Alonso A es presidente y accionista mayoritario de Altos Hornos de México. Informó que cuenta con una copia certificada de un oficio de Altos Hornos en Monclova, Coahuila.

Además, de un acta de sesión de PMI Holding en 2013 en la que se aprobó incluir el proyecto de fertilizantes en su cartera, para respaldar a Pemex en esa industria.

La FGR señala que Emilio cuenta con una gran experiencia en la participación en negocios entre Senegal y México, entre estos, existe un contrato de compraventa entre “María del Carmen y Emilio L”, por el precio de 38 millones 175 mil pesos, del cual la parte vendedora manifestó haber recibido dicha cantidad.

Agregó que existe una denuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en la que se encuentran información bancaria de Tochos Holdin de 2010, de relación bancaria de sociedad contratante firmada por Emilio L, un estado de cuenta de 2012 y una nota de crédito.

Dichos documento establecen que el beneficiario de la cuenta de Tochos Holding con el banco suizo es Emilio L.

La FGR presenta como dato de prueba 3, una inspección realizada por agentes ministeriales en mayo del 2019, en la que se observa la apertura de la cuenta Latin American Holding en 2008, de la que acusan, ser beneficiaria su hermana Gilda.

Por lo anterior, la dependencia notifica a Emilio que también está bajo investigación su hermana Gilda, por la compra inmobiliaria para él, “Solicitud de transferencia de Tochos Holding”

Además, presentó un formato de prueba en el que señala que Gilda nació en 1983, por lo que es “Difícil creer que una estudiante sea capaz de intervenir en construcción de caminos y minería ganando contratos donde se requiere experiencia”.

Recibió depósitos durante campaña de Peña Nieto

Emilio Lozoya. participó en 2012 en la campaña de enrique peña nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de asuntos internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos primero de 500 mil dólares, después un millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 400 pesos, que es el monto del inmueble que se ubica en lomas de bezares, alcaldía miguel hidalgo, de la Ciudad De México

No soy culpable: Lozoya

Juan Pablo Reyes | El Sol de México

Desde un hospital privado de la Ciudad de México, vía teleconferencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya aseguró ante un juez federal que demostrará ante la justicia mexicana que no es responsable ni culpable del delito que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Según detalles aportados por el Consejo de la Judicatura Federal, vía chat, el exfuncionario que hace 11 días fue extraditado a México desde España explicó que la casa de Lomas de Bezares en la Ciudad de México fue declarada ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su gestión como director de Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.​

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"Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan.

"Además, una aclaración de lo que se imputa, el inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión en Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba", expuso Lozoya.

El CJF informó que a las 10:58 horas el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga declaró un receso.

Abren carpeta investigación por desvío de recursos

Durante la audiencia se le notificó al extraditado que se inició una carpeta de investigación en su contra, de su hermana y el empresario Alonso Ancira por la adquisición bien inmueble a cambio de un favor.

Señalan que transfirió de junio al 28 noviembre 2012, 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México S.A de C.V. a una cuenta que es beneficiaria su hermana sin que se identificara origen de la transferencia.

Alonso Ancira a través de altos hornos, utilizando al sistema financiero mexicano, transfirió recursos, en diferentes días de noviembre de 2012, de una sucursal en Monclova Coahuila a una cuenta en ginebra, suiza por una cantidad total de 3 millones de dólares a su cuenta corriente personal en un banco y se dio el número de cuenta. Tochos holding limited es la beneficiaria y la titular es Gilda Susana, hermana de Emilio.

Se explicó el proceso de extradición

para cumplimentar orden de aprehensión se notificó a interpol, se notificó ficha roja y fue detenido en febrero. las autoridades españolas validaron la demanda de extradición al ser de carácter legal según derecho internacional, así como los acuerdos de extradición entre ambos países.

En el hangar se le notificaron sus derechos como imputado, la causa penal y se le entrego copia de la orden de aprehensión y tuvo derecho a entrevistarse con su abogado y su familia (padre).

Se hizo hincapié en que se entregaron reportes médicos de España donde se le diagnostico la anemía, astemia de 5 días de evolución, así como otras condiciones físicas

Ya en el hospital ángeles del pedregal se le realizó otra valoración. siguió con dolores en esófago por el síndrome de barret y anemia grado 3 derivado de esto, toda la noche se le realizaron estudios médicos.

Ese mismo día se mandó oficio a los jueces del CJP en reno con esta información de imposibilidad material de presentarlo por su delicado estado de salud.

Se explicó el proceso de extradición

para cumplimentar orden de aprehensión se notificó a interpol, se notificó ficha roja y fue detenido en febrero. las autoridades españolas validaron la demanda de extradición al ser de carácter legal según derecho internacional, así como los acuerdos de extradición entre ambos países.

En el hangar se le notificaron sus derechos como imputado, la causa penal y se le entrego copia de la orden de aprehensión y tuvo derecho a entrevistarse con su abogado y su familia (padre).

Se hizo hincapié en que se entregaron reportes médicos de España donde se le diagnostico la anemía, astemia de 5 días de evolución, así como otras condiciones físicas

Ya en el hospital ángeles del pedregal se le realizó otra valoración. siguió con dolores en esófago por el síndrome de barret y anemia grado 3 derivado de esto, toda la noche se le realizaron estudios médicos.

Ese mismo día se mandó oficio a los jueces del CJP en reno con esta información de imposibilidad material de presentarlo por su delicado estado de salud.

Hay dos opciones: Desde ser vinculado a proceso hasta cancelar la órden de aprehensión

Juan Pablo Reyes | El Sol de México

Desde ahora para Lozoya Austin hay un par de escenarios que van desde su vinculación a proceso por corrupción en cuanto sea presentado ante los jueces que ordenaron su aprehensión y en algún momento buscar el procedimiento abreviado para reducir su sentencia o bien, la obtención de un criterio de oportunidad con el que la FGR podría desistirse de imputar a Lozoya los delitos por los que fue detenido y cancelar las órdenes de aprehensión giradas en su contra antes de llevarlo ante el juez.

Un tercer escenario, con menor probabilidad de que se presente es que a Lozoya se le vincule a procesos por estar involucrado en los sobornos al ser director de Pemex pero que, en el periodo de investigación complementaria, busqué el criterio de oportunidad que le permita convertirse en testigo de la Fiscalía y que con ello las acusaciones lleguen a su fin mediante un desistimiento.​

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Tras su arribo a México, la FGR ordenó el traslado del exdirector de Petróleos Mexicanos a un hospital privado, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca hasta que le den su alta médica

Lo anterior luego de que un perito médico de la FGR realizó la revisión física y médica de Lozoya Austin y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en su salud, por lo que propuso su internación en un nosocomio.

Esto después de que la familia del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto solicitó, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas.

Primera audiencia de Lozoya por supuesto lavado de dinero dentro del caso de Agronitrogenados

Juan Pablo Reyes | El Sol de México

De forma remota, mediante el sistema de videoconferencia, comenzó a las 9:35 horas la audiencia inicial ante un juez de control federal del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin por supuesto lavado de dinero dentro del caso de Agronitrogenados.

Será el Consejo de la Judicatura Federal el que, vía chat de WhatsApp, reporte los pormenores de la audiencia encabezada por el juez Artemio Zúñiga, pues ésta será sin la presencia física de medios de comunicación ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.​

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Se trata de las indagatorias por lavado de dinero relacionado con la compra irregular de plantas de fertilizantes chatarra que se concretó desde Pemex mientras fue su director. Según la carpeta de investigación, Lozoya recibió de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) sobornos por más de 3.4 millones de dólares para realizar la adquisición.

Se trata de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 dentro de la Causa penal 211/2019 que inició tras la denuncia que Pemex presentó el 5 de marzo de 2019, por las irregularidades en la adquisición de la planta Fertinal y en la que se refiere a la planta Agro Nitrogenados.

En las indagatorias de la FGR y la UIF se expone que durante la transición del gobierno del presidente Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto, AHMSA pagó 3.4 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de contratos en el ramo de fertilizantes.