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La Fiscalía General de la República pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) la ficha roja para buscar en 195 países, al ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul Guillermo Héctor "N", quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex directivo, de quién se presume podría estar en Argentina, es buscado desde el pasado 30 de julio luego que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México giro la orden de aprehensión.
A partir de ese momento, se emitió una alerta migratoria en nuestro país para Billy, y también para el director financiero; el director jurídico; el ex director jurídico de la cooperativa, así como al abogado externo al ser señalados como integrantes de una organización delictiva.
Al activarse la ficha roja, el exdirectivo y coacusados, serán buscados por las corporaciones policiales del país para ser detenidos y que afronten su proceso privados de su libertad por ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y no tener derecho a fianza.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, detectaron operaciones irregulares por 422 millones de pesos desde 2013, así como otros 114 millones de pesos, desde 2011.
La UIF, señala que desde la cooperativa, el directivo autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la cooperativa de varios cientos de millones de pesos.
