Lavado De Dinero

28 de jun 2022

Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza, blanqueó dinero

Un tribunal considera que no evitó que traficantes búlgaros blanquearan ganancias entre 2004 y 2008

9 de jun 2022

“Ni perdón te piden”: Rafa Márquez tras daño a su imagen por investigación en EU

El exjugador del Barcelona tronó contra el gobierno de los Estados Unidos, que lo puso en la lista negra de lavado de dinero

4 de abr 2022

Liberan a La Negra, hija de El Mencho, tras 25 meses en prisión en EU

Autoridades de EU acusaron a Jessica Oseguera de lavado de dinero para empresas vinculadas al CJNG

17 de mar 2022

México, sin armas para combatir “pitufeo”

La FIJE señala que tan sólo dos cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares cada año

10 de mar 2022

Uso de bitcóin para lavar dinero va en aumento entre cárteles mexicanos: órgano de la ONU

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala que los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales

17 de feb 2022

EU incluye en su lista negra a operador del CJNG en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro señaló que Puerto Vallarta es uno de los bastiones del CJNG para traficar droga y lavar dinero

20 de ene 2022

FGR obtiene órdenes de aprehensión en contra de conductora Inés “G” y su esposo

Sumado a la pareja de empresarios, un grupo de prestanombres y exservidores públicos son buscados por la Fiscalía

1 de dic 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

20 de sep 2021

Investiga la UIF a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero

La UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi

15 de sep 2021

Inés Gómez Mont, de popular presentadora a supuesta prófuga

Es buscada junto con su esposo por la Fiscalía General de la República

26 de jul 2021

Traxión consigue el EBITDA más alto de su historia, suma 850 mdp

Aby Lijtszain, presidente ejecutivo de la compañía, puntualizó que los repuntes son consecuencia de una mayor estabilidad en términos operativos y comerciales

21 de jul 2021

Arrestan a tres personas con más de cien millones de pesos en el AICM

Dos de los detenidos son trabajadores de una empresa de traslado de valores, junto con las 28 bolsas donde trasladaban el dinero, fueron puestos a disposición de las autoridades

16 de jun 2021

Reconoce GAFI avances contra lavado de dinero por autoridades mexicanas

El gobierno de México obtuvo una mejor calificación comparada a la de la evaluación del 2018

11 de jun 2021

Juez federal de México ordenó liberar una cuenta congelada en Andorra desde 2015

Situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

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