Lavado De Dinero

20 de sep 2021

Investiga la UIF a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero

La UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi

15 de sep 2021

Inés Gómez Mont, de popular presentadora a supuesta prófuga

Es buscada junto con su esposo por la Fiscalía General de la República

26 de jul 2021

Traxión consigue el EBITDA más alto de su historia, suma 850 mdp

Aby Lijtszain, presidente ejecutivo de la compañía, puntualizó que los repuntes son consecuencia de una mayor estabilidad en términos operativos y comerciales

21 de jul 2021

Arrestan a tres personas con más de cien millones de pesos en el AICM

Dos de los detenidos son trabajadores de una empresa de traslado de valores, junto con las 28 bolsas donde trasladaban el dinero, fueron puestos a disposición de las autoridades

16 de jun 2021

Reconoce GAFI avances contra lavado de dinero por autoridades mexicanas

El gobierno de México obtuvo una mejor calificación comparada a la de la evaluación del 2018

11 de jun 2021

Juez federal de México ordenó liberar una cuenta congelada en Andorra desde 2015

Situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

21 de ene 2021

Caen nueve personas con un millón de pesos, en operativo carretero de la Guardia Nacional

El dispositivo de la GN se desplegó en municipios de la región norte y oriente del Estado de México

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

6 de nov 2020

Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero

Será en las próximas horas cuando la orden de captura le sea cumplimentada a Rosario N en el penal de Santa Martha Acatitla

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