Lavado De Dinero

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

21 de ene 2021

Caen nueve personas con un millón de pesos, en operativo carretero de la Guardia Nacional

El dispositivo de la GN se desplegó en municipios de la región norte y oriente del Estado de México

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

6 de nov 2020

Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero

Será en las próximas horas cuando la orden de captura le sea cumplimentada a Rosario N en el penal de Santa Martha Acatitla

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

28 de oct 2020

Pide Sheinbaum que investigación contra Orta llegue a sus últimas consecuencias

La jefa de Gobierno dio a conocer que detectaron irregularidades durante la gestión de Jesús Orta alfrente de la SSC

16 de oct 2020

Narcotráfico y operaciones ilícitas; cargos contra Cienfuegos “El Padrino”

Las operaciones las habría cometido cuando el general se desempeñaba como secretario de la Defensa Nacional del expresidente Peña Nieto

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

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