UIF

1 de ago 2020

Avanza investigación sobre exsecretario Genaro N

Incluso las cuentas bancarias se mantienen bloqueadas a pesar de las demandas de amparo promovidas por los tres exfuncionarios

31 de jul 2020

UIF niega que existan investigaciones contra Osorio Chong

En febrero pasado, la dependencia aclaró que al exsecretario de Gobernación no se le perseguía por el caso Odebrecht

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

24 de jul 2020

No hay bloqueo de cuentas de la empresa Estrella Azul

19 de jul 2020

Golpe a finanzas de cárteles está funcionando, asegura experto

Sergio Ramírez, experto en Seguridad Nacional y Derecho Transicional, destacó que en ninguna otra administración se habían llevado a cabo tantos congelamientos de cuentas

8 de jul 2020

Marina detecta colusión entre narcos y personal de aduanas

Autoridades detectaron el modus operandi, que consiste en infiltrar a polizontes en los barcos que traen la droga

29 de jun 2020

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia ‪Administrativa en Ciudad de México quien analizo el recurso promovido por Omar Sánchez Romero

22 de jun 2020

LA FGR y la UIF van por los factureros

19 de jun 2020

UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

El mandatario comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

7 de jun 2020

Aduaneros se suman a operación para desmantelar red de corrupción

El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna

3 de jun 2020

Enrique Bonilla pacta informar a UIF actos ilícitos de equipos

El 21 de noviembre de 2019, Santiago Nieto Castillo y Enrique Bonilla suscribieron el acuerdo para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo