/ miércoles 2 de junio de 2021

Presentan denuncia ante la UIF contra candidato de Morena en Tulum

Entre las acusaciones contra Marciano Dzul Caamal están probables actos de corrupción y desvió de recursos

Marciano Dzul Caamal, candidato de Morena por la alcaldía de Tulum, en Quintana Roo, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al ser señalado como probable responsable de actos de corrupción y desvío de recursos.

Mediante la Dirección General de Procesos Legales, se envió a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una denuncia en la que indicó que Dzul Caamal habría incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la acusación, se recabaron datos que apuntan que el funcionario, una persona expuesta políticamente, realizó operaciones mediante el uso de efectivo, por importantes sumas de dinero, impidiendo con ello conocer el origen y destino de dichos recursos, entre otras cosas.

Se detalló ante la UIF que entre julio 2002 y junio de 2020, se encontraron datos que indican que Marciano Dzul Caamal registró depósitos en efectivo por más de 10.1 millones de pesos, sin que exista una justificación comercial.

Entre otras operaciones financieras irregulares, en 2008 se registraron 3 depósitos por 381 mil 680 dólares, con retiros también en efectivo que ascienden a más de 29 millones de pesos en 118 movimientos.

Adicionalmente, en 2018, el exalcalde de Tulum que busca volver a ocupar el cargo adquirió una camioneta de lujo Chevrolet Traverse, por medio de 4 transferencias bancarias y un depósito en efectivo. Este vehículo no cumple con las características de un vehículo utilitario para la realización de la venta de terrenos, actividad que manifestó desempeñar.

Además, adquirió diversos bienes inmuebles por cantidades importantes de activos, con lo cual trata de dar apariencia de licitud a activos de posible procedencia ilícita, mediante su justificación en la realización de operaciones de compra venta de bienes, ya que participó en la adquisición de terrenos ecoturísticos en Tulum (lagunas Kaán Luum y La Unión) cuyo valor aproximado es de 350 millones de pesos

De tal modo, se acusa que Dzul Caamal presenta una serie de irregularidades en su perfil financiero, en el cual se encuentra vinculado con personas físicas y morales, mismas que no son acordes con sus actividades comerciales.

Usando un mecanismo de dispersión de recursos por parte de la persona citada con antelación, pues mediante 25 cheques retiró poco más de 2.9 millones de pesos, movimientos para los cuales utilizó a personas físicas que manifestaron laborar en el Municipio de Tulum.

Se estima que el candidato desvió estos recursos durante su gestión como presidente municipal de Tulum, para evitar el conocimiento de su origen y destino final frente a las instituciones financieras.

Entre 2005 y 2007, cuando fungía como Cuarto Regidor del ayuntamiento de Solidaridad, realizó 6 operaciones de compra-venta de inmuebles, operaciones que oscilan entre los 35 y 1.3 millones de pesos.

Entre junio y agosto de 2012, Dzul Caamal, recibió de propias cuentas y de la persona moral Goico Soluciones Integrales Petroleras, S.A., recursos por más de 5.6 MDP, sin que se desprenda alguna relación laboral o comercial entre dichos sujetos.

Durante este período, manifestó como actividad preponderante la venta de terrenos, con ingresos mensuales no mayores a los 50 mil pesos.

Además, se argumentó que se cuenta con información de carácter fiscal, donde se desprende que Marciano Dzul Caamal, presentó irregularidades en sus declaraciones anuales de impuestos, posiblemente con la finalidad de ocultar sus verdaderos ingresos a la autoridad fiscal.

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Con respecto a esto, se establece que operó muchas más cantidades de las que señaló en sus declaraciones, siendo omiso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al estar ocultando a la autoridad fiscal sus verdaderos ingresos.

Es por estas razones que se contempla una probable responsabilidad por parte del candidato en el delito de “lavado de dinero producto de la corrupción”.

Desde este panorama, se advierte que hay conocimiento de que con el crimen organizado, y en sus aspiraciones actuales para hacerse de nuevamente de poder, como candidato a Presidente Municipal de Tulum, Marciano Dzul dio a Fili Tah Balam y Jorge Portilla Manica, precandidatos del partido por la alcaldía de Tulum, grandes montos. A este último, incluso le otorgó la coordinación general de su campaña política.

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Marciano Dzul Caamal, candidato de Morena por la alcaldía de Tulum, en Quintana Roo, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al ser señalado como probable responsable de actos de corrupción y desvío de recursos.

Mediante la Dirección General de Procesos Legales, se envió a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una denuncia en la que indicó que Dzul Caamal habría incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la acusación, se recabaron datos que apuntan que el funcionario, una persona expuesta políticamente, realizó operaciones mediante el uso de efectivo, por importantes sumas de dinero, impidiendo con ello conocer el origen y destino de dichos recursos, entre otras cosas.

Se detalló ante la UIF que entre julio 2002 y junio de 2020, se encontraron datos que indican que Marciano Dzul Caamal registró depósitos en efectivo por más de 10.1 millones de pesos, sin que exista una justificación comercial.

Entre otras operaciones financieras irregulares, en 2008 se registraron 3 depósitos por 381 mil 680 dólares, con retiros también en efectivo que ascienden a más de 29 millones de pesos en 118 movimientos.

Adicionalmente, en 2018, el exalcalde de Tulum que busca volver a ocupar el cargo adquirió una camioneta de lujo Chevrolet Traverse, por medio de 4 transferencias bancarias y un depósito en efectivo. Este vehículo no cumple con las características de un vehículo utilitario para la realización de la venta de terrenos, actividad que manifestó desempeñar.

Además, adquirió diversos bienes inmuebles por cantidades importantes de activos, con lo cual trata de dar apariencia de licitud a activos de posible procedencia ilícita, mediante su justificación en la realización de operaciones de compra venta de bienes, ya que participó en la adquisición de terrenos ecoturísticos en Tulum (lagunas Kaán Luum y La Unión) cuyo valor aproximado es de 350 millones de pesos

De tal modo, se acusa que Dzul Caamal presenta una serie de irregularidades en su perfil financiero, en el cual se encuentra vinculado con personas físicas y morales, mismas que no son acordes con sus actividades comerciales.

Usando un mecanismo de dispersión de recursos por parte de la persona citada con antelación, pues mediante 25 cheques retiró poco más de 2.9 millones de pesos, movimientos para los cuales utilizó a personas físicas que manifestaron laborar en el Municipio de Tulum.

Se estima que el candidato desvió estos recursos durante su gestión como presidente municipal de Tulum, para evitar el conocimiento de su origen y destino final frente a las instituciones financieras.

Entre 2005 y 2007, cuando fungía como Cuarto Regidor del ayuntamiento de Solidaridad, realizó 6 operaciones de compra-venta de inmuebles, operaciones que oscilan entre los 35 y 1.3 millones de pesos.

Entre junio y agosto de 2012, Dzul Caamal, recibió de propias cuentas y de la persona moral Goico Soluciones Integrales Petroleras, S.A., recursos por más de 5.6 MDP, sin que se desprenda alguna relación laboral o comercial entre dichos sujetos.

Durante este período, manifestó como actividad preponderante la venta de terrenos, con ingresos mensuales no mayores a los 50 mil pesos.

Además, se argumentó que se cuenta con información de carácter fiscal, donde se desprende que Marciano Dzul Caamal, presentó irregularidades en sus declaraciones anuales de impuestos, posiblemente con la finalidad de ocultar sus verdaderos ingresos a la autoridad fiscal.

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Con respecto a esto, se establece que operó muchas más cantidades de las que señaló en sus declaraciones, siendo omiso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al estar ocultando a la autoridad fiscal sus verdaderos ingresos.

Es por estas razones que se contempla una probable responsabilidad por parte del candidato en el delito de “lavado de dinero producto de la corrupción”.

Desde este panorama, se advierte que hay conocimiento de que con el crimen organizado, y en sus aspiraciones actuales para hacerse de nuevamente de poder, como candidato a Presidente Municipal de Tulum, Marciano Dzul dio a Fili Tah Balam y Jorge Portilla Manica, precandidatos del partido por la alcaldía de Tulum, grandes montos. A este último, incluso le otorgó la coordinación general de su campaña política.

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