/ viernes 17 de septiembre de 2021

Alcalde electo de Tulum es investigado por la UIF y del Tribunal Electoral

El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está revisando los gastos de campaña de Dzul Caamal, porque presuntamente los rebaso

El alcalde electo del municipio de Tulum, Marciano Dzul Caamal, de Morena podría perder en los tribunales la elección e incluso enfrentar a la justicia por diversos delitos.

El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está revisando los gastos de campaña de Dzul Caamal, porque presuntamente los rebaso y no ha logrado demostrar el origen de gran parte de los recursos permitidos por el Instituto Nacional Electoral.

La impugnación fue atraída de las salas estatales, por el Tribunal Federal Electoral porque además existe desde el pasado 14 de mayo, tres días antes de la elección, una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito público, en contra del también ex priista, Marciano Dzul, ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la investigación realizada por la UIF, el alcalde electo de Tulum cometió los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Marciano Dzul Caamal, de acuerdo con el documento al cual tuvimos acceso, señala que en los últimos años ha realizado retiros bancarios sospechosos, todos en efectivo.

Alcalde electo de Tulum es investigado por la UIF Foto/Cortesía

“Las operaciones antes descritas despiertan alerta a esta Unidad de Inteligencia Financiera, dado que los retiros de efectivo suman la cantidad de $ 29, 420 714.27 (veintinueve millones cuatrocientos veinte mil setecientos catorce pesos 27/100 moneda nacional) y los depósitos por $10, 100, 960.03 (diez millones cien mil novecientos sesenta pesos 33/100 moneda nacional), lo cual inevitablemente es un factor de riesgo…”

La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada por el director general de procesos legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar, y fue dirigida al maestro Alfredo Higuera Bernal, subprocurador especializado en investigaciones de delincuencia organizada, de la Fiscalía General de la República.

La fortuna del edil y su familia presento un incremento considerable a partir de sus cargos como servidor público:

-cuarto regidor en el ayuntamiento de solidaridad, Quintana Roo (2005-2008)

-primer periodo como presidente municipal de Tulum, Quintana Roo (2009-2011)

-director general de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del estado de Quintana Roo (2011-2013)

En una de las conclusiones presentadas por Domínguez Aguilar señala: “ la persona referida ha ingresado al sistema financiero recursos que con un alto grado de probabilidad tienen origen en el despliegue de conductas ilícitas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino…las mecánicas descritas en la tipología de lavado de dinero denominada lavado de dinero producto de la corrupción”.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

El alcalde electo del municipio de Tulum, Marciano Dzul Caamal, de Morena podría perder en los tribunales la elección e incluso enfrentar a la justicia por diversos delitos.

El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está revisando los gastos de campaña de Dzul Caamal, porque presuntamente los rebaso y no ha logrado demostrar el origen de gran parte de los recursos permitidos por el Instituto Nacional Electoral.

La impugnación fue atraída de las salas estatales, por el Tribunal Federal Electoral porque además existe desde el pasado 14 de mayo, tres días antes de la elección, una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito público, en contra del también ex priista, Marciano Dzul, ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la investigación realizada por la UIF, el alcalde electo de Tulum cometió los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Marciano Dzul Caamal, de acuerdo con el documento al cual tuvimos acceso, señala que en los últimos años ha realizado retiros bancarios sospechosos, todos en efectivo.

Alcalde electo de Tulum es investigado por la UIF Foto/Cortesía

“Las operaciones antes descritas despiertan alerta a esta Unidad de Inteligencia Financiera, dado que los retiros de efectivo suman la cantidad de $ 29, 420 714.27 (veintinueve millones cuatrocientos veinte mil setecientos catorce pesos 27/100 moneda nacional) y los depósitos por $10, 100, 960.03 (diez millones cien mil novecientos sesenta pesos 33/100 moneda nacional), lo cual inevitablemente es un factor de riesgo…”

La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada por el director general de procesos legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar, y fue dirigida al maestro Alfredo Higuera Bernal, subprocurador especializado en investigaciones de delincuencia organizada, de la Fiscalía General de la República.

La fortuna del edil y su familia presento un incremento considerable a partir de sus cargos como servidor público:

-cuarto regidor en el ayuntamiento de solidaridad, Quintana Roo (2005-2008)

-primer periodo como presidente municipal de Tulum, Quintana Roo (2009-2011)

-director general de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del estado de Quintana Roo (2011-2013)

En una de las conclusiones presentadas por Domínguez Aguilar señala: “ la persona referida ha ingresado al sistema financiero recursos que con un alto grado de probabilidad tienen origen en el despliegue de conductas ilícitas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino…las mecánicas descritas en la tipología de lavado de dinero denominada lavado de dinero producto de la corrupción”.

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