Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, fundador y presidente de GINgroup, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Autoridades ministeriales confirmaron que la investigación en contra del llamado “Rey del Outsourcing”, comenzó desde el año pasado, luego de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda, la cual detectó recursos no reportados a la autoridad fiscal por el orden de los 34 mil millones de pesos de 92 empresas de outsourcing, entre las que se encuentra GINgroup.
Por su parte el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera confirmó que en el caso de Beyruti, la dependencia a su cargo presentó denuncias ante la FGR.
En entrevista para Aristegui Noticias, Herrera explicó que hasta el momento la Fiscalía no le ha notificado sobre la orden de aprehensión, pues debido a la magnitud de los recursos involucrados, se estaba investigando en más de un área de la Secretaría de Hacienda.
“A mí no me han reportado si giraron una orden de aprehensión, pero cada claramente era un asunto que también ahí por la magnitud de los recursos involucrados se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda”, indicó.
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Con los datos recabados por agentes ministeriales, se judicializó la carpeta de investigación donde el impartidor de justicia determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes que acreditan la participación del empresario en dichos ilícitos.
En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 18 de agosto del año pasado, en contra de la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas obrero patronales.
En 1981, Raúl Beyruti Sánchez, empresario mexicano originario de Atlixco, Puebla, creo el concepto de Administración Integral de Capital Humano, base de lo que hoy es GINgroup, empresa que preside.
Se compone de más de 2 mil 500 clientes, 162 mil colaboradores, más de 50 filiales, 70 sucursales y 2 mil especialistas, con presencia en República Dominicana, Panamá, México, Perú, Chile, Colombia, Canadá; y en Estados Unidos.
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Actualmente GINgroup, tiene casi 200 mil empleados, que subcontrata para empresas como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander.
En enero pasado, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal.
Al menos 31 de estos casos, están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal.
En tanto que el director del IMSS, Zóe Robledo, indicó que tan solo de septiembre a diciembre se identificaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores.
Por su parte, Arturo Herrera, secretario de hacienda, indicó esta mañana que la SHCP “presentó denuncias en su momento a la fiscalía y la fiscalía es la que las tiene que procesar. A mí no me han reportado si giraron una orden de aprehensión, pero claramente era un asunto que también ahí por la magnitud de los recursos involucrados, se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda”.
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