/ miércoles 9 de agosto de 2017

EU acusa a Rafa Márquez y Julión Álvarez de nexos con el narco

Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 42 empresas por surelación con las actividades encabezadas por el narcotraficanteRaúl Flores Hernández, entre ellos el veterano futbolista RafaMárquez, exjugador del Fútbol Club Barcelona y el cantanteJulión Álvarez.

El Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones alnarcotraficante Flores Hernández, que dirige su propiaorganización criminal, y a otros 21 mexicanos relacionados conél, entre ellos Márquez, al que acusa de "tener una largarelación" con el delincuente y "haber manejado activos" paraél.

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno deMéxico aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a RaúlFlores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el GranCasino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de unainvestigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinadacon la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones deSeguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza yel gobierno de México.

Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con losautoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR yla Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría deHacienda y Crédito Público de México, para utilizar sancionesfinancieras, entre otras herramientas, para interrumpir lasorganizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadasdebido a su larga relación con otros cárteles de la droga y suutilización de testaferros financieros para enmascarar susganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresóel Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importanterefleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los EstadosUnidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detenerel flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a loscapos de la droga y los que facilitan sus redes financierasilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernándezconserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel deSinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos conestos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que laorganización criminal Flores funcione con éxito desde los años80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México.

En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico dedrogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Surde California contra Raúl Flores Hernández.

https://cdn.oem.com.mx/laprensa/2017/08/Screenshot_17-507x400.jpg

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de lafamilia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre loscuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividadesde tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Losmiembros de la familia Flores Hernández  que fueron designadoshoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe FloresGómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro,Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar ArmandoJiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociadosde Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando GustavoÁlvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth CamposTirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor ManuelCarranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario AlbertoFernandez Santana.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie deempresas mexicanas dentro de la red de negocios la organizacióncriminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye alfutbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (RafaMárquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez),un cantante norteño mexicano.

Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo conFlores Hernández, y han actuado como testaferros para él y suorganización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre.También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y MarcoAntonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas designadas hoy  atraviesan una amplia gama deindustrias y servicios en México, que incluyen deportes yrecreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares,hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción demúsica.

Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbolmexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El GranCasino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. yNocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares baresy restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitacióndeportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresade producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  Lamayoría de las entidades designadas hoy están registradas en elestado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas enel estado de Sinaloa.  Varias entidades operan sucursales envarios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuoshan sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participaciónen el tráfico internacional de narcóticos.

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúanentre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penascriminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 añosde prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multascriminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones dedólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión ymultas de conformidad con el Título 18 del Código de los EstadosUnidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Con información de EFE

A JALISCO NO HA LLEGADO DOCUMENTO QUE SEÑALE A RAFAMÁRQUEZ:SGG

VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE

GUADALAJARA, JALISCO.- (OEM-INFORMEX) Los señalamientos porparte de la Oficina de Control de Bienes de  Extranjeros delDepartamento de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en Inglés) encontra del futbolista mexicano, Rafael Márquez, al que vinculancon el crimen organizado, todavía no son oficiales, informóRoberto Lopez Lara, titular de la Secretaría General deGobierno.

“Si hay alguna investigación o algo, en este momento noestamos notificados de nada en el estado de Jalisco, no sé si lafederación tenga algo”.

De manera breve el funcionario estatal dijo que tieneconocimiento de las acusaciones que tras una investigación colocanal futbolista del Atlas como prestanombres del narcotráfico,únicamente por los medios de comunicación.

Dijo que el estado atenderá el tema “puntualmente conforme lomarca la ley y los tratados internacionales”.

En tanto, este miércoles Rafael Márquez tendría entrenamientocon el equipo rojinegro en el Estadio Jalisco y no sepresentó.

Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 42 empresas por surelación con las actividades encabezadas por el narcotraficanteRaúl Flores Hernández, entre ellos el veterano futbolista RafaMárquez, exjugador del Fútbol Club Barcelona y el cantanteJulión Álvarez.

El Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones alnarcotraficante Flores Hernández, que dirige su propiaorganización criminal, y a otros 21 mexicanos relacionados conél, entre ellos Márquez, al que acusa de "tener una largarelación" con el delincuente y "haber manejado activos" paraél.

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno deMéxico aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a RaúlFlores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el GranCasino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de unainvestigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinadacon la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones deSeguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza yel gobierno de México.

Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con losautoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR yla Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría deHacienda y Crédito Público de México, para utilizar sancionesfinancieras, entre otras herramientas, para interrumpir lasorganizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadasdebido a su larga relación con otros cárteles de la droga y suutilización de testaferros financieros para enmascarar susganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresóel Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importanterefleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los EstadosUnidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detenerel flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a loscapos de la droga y los que facilitan sus redes financierasilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernándezconserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel deSinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos conestos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que laorganización criminal Flores funcione con éxito desde los años80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México.

En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico dedrogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Surde California contra Raúl Flores Hernández.

https://cdn.oem.com.mx/laprensa/2017/08/Screenshot_17-507x400.jpg

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de lafamilia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre loscuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividadesde tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Losmiembros de la familia Flores Hernández  que fueron designadoshoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe FloresGómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro,Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar ArmandoJiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociadosde Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando GustavoÁlvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth CamposTirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor ManuelCarranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario AlbertoFernandez Santana.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie deempresas mexicanas dentro de la red de negocios la organizacióncriminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye alfutbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (RafaMárquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez),un cantante norteño mexicano.

Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo conFlores Hernández, y han actuado como testaferros para él y suorganización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre.También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y MarcoAntonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas designadas hoy  atraviesan una amplia gama deindustrias y servicios en México, que incluyen deportes yrecreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares,hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción demúsica.

Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbolmexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El GranCasino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. yNocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares baresy restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitacióndeportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresade producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  Lamayoría de las entidades designadas hoy están registradas en elestado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas enel estado de Sinaloa.  Varias entidades operan sucursales envarios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuoshan sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participaciónen el tráfico internacional de narcóticos.

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúanentre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penascriminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 añosde prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multascriminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones dedólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión ymultas de conformidad con el Título 18 del Código de los EstadosUnidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Con información de EFE

A JALISCO NO HA LLEGADO DOCUMENTO QUE SEÑALE A RAFAMÁRQUEZ:SGG

VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE

GUADALAJARA, JALISCO.- (OEM-INFORMEX) Los señalamientos porparte de la Oficina de Control de Bienes de  Extranjeros delDepartamento de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en Inglés) encontra del futbolista mexicano, Rafael Márquez, al que vinculancon el crimen organizado, todavía no son oficiales, informóRoberto Lopez Lara, titular de la Secretaría General deGobierno.

“Si hay alguna investigación o algo, en este momento noestamos notificados de nada en el estado de Jalisco, no sé si lafederación tenga algo”.

De manera breve el funcionario estatal dijo que tieneconocimiento de las acusaciones que tras una investigación colocanal futbolista del Atlas como prestanombres del narcotráfico,únicamente por los medios de comunicación.

Dijo que el estado atenderá el tema “puntualmente conforme lomarca la ley y los tratados internacionales”.

En tanto, este miércoles Rafael Márquez tendría entrenamientocon el equipo rojinegro en el Estadio Jalisco y no sepresentó.