/ miércoles 9 de diciembre de 2020

Vitol pagó sobornos a funcionarios de México para ganar contratos comerciales: Departamento de Justicia de E.U

La empresa acordó pagar un total de 135 millones de dólares para resolver la investigación sobre el caso

La filial estadounidense, Vitol Inc, del grupo de empresas Vitol, que en conjunto forman una de las firmas comerciales de energía más grandes del mundo, acordó pagar un total de 135 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia sobre sobornos en Brasil, México y Ecuador, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Durante un período de 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios públicos, en tres países separados, para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.

La resolución coordinada de hoy con Brasil, junto con nuestra primera resolución coordinada de la FCPA con la CFTC, subraya la determinación del departamento de responsabilizar a las empresas por sus delitos y, al mismo tiempo, evitar sanciones innecesariamente duplicadas

“Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho”, dijo el Fiscal Federal Interino Seth D. DuCharme del Distrito Este de Nueva York. "La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York continuará responsabilizando a las empresas e individuos que intenten desafiar la ley de los Estados Unidos en detrimento de los competidores honestos", añadió.

"Esta resolución demuestra el compromiso del FBI de investigar la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes eluden las leyes para obtener ganancias financieras a expensas de los consumidores estadounidenses", dijo la subdirectora a cargo Kristi K. Johnson de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. "Continuaremos trabajando con nuestros socios para erradicar la corrupción, ya sea en el país o en el extranjero, para garantizar la confianza en el campo de juego internacional”, manifestó.

Así mismo, Vitol también admitió que de 2011 a 2014, sobornó al menos a otros cinco funcionarios de Petrobras a cambio de recibir información confidencial sobre precios que Vitol utilizó para ganar contratos de fuel oil con Petrobras. Durante ese esquema, un consultor que actuaba en nombre de Vitol participó en negociaciones indirectas con un funcionario de Petrobras con sede en Houston. Luego, las partes llevarían a cabo negociaciones por etapas, y finalmente se fijarían en el precio preestablecido que permitía que Vitol pagara sobornos a los funcionarios de Petrobras. Varios de los co-conspiradores se comunicaron utilizando alias de cuentas de correo electrónico y nombres en clave, incluidos "Batman", "Tiger", "Phil Collins", "Dolphin", "Popeye" y "Beb".

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De igual manera la empresa reveló una segunda conspiración para sobornar a funcionarios en Ecuador y México con el fin de obtener y retener negocios relacionados con la compra y venta de productos petroleros. Entre 2015 y julio de 2020, Vitol acordó ofrecer y pagar más de $ 2 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador y México.

En apoyo de este esquema de soborno, Vitol y sus co-conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y utilizaron cuentas de correo electrónico alias para transferir fondos a compañías offshore involucradas en la conspiración, todo mientras sabían que los fondos, al menos en parte, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos.

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La filial estadounidense, Vitol Inc, del grupo de empresas Vitol, que en conjunto forman una de las firmas comerciales de energía más grandes del mundo, acordó pagar un total de 135 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia sobre sobornos en Brasil, México y Ecuador, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Durante un período de 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios públicos, en tres países separados, para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.

La resolución coordinada de hoy con Brasil, junto con nuestra primera resolución coordinada de la FCPA con la CFTC, subraya la determinación del departamento de responsabilizar a las empresas por sus delitos y, al mismo tiempo, evitar sanciones innecesariamente duplicadas

“Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho”, dijo el Fiscal Federal Interino Seth D. DuCharme del Distrito Este de Nueva York. "La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York continuará responsabilizando a las empresas e individuos que intenten desafiar la ley de los Estados Unidos en detrimento de los competidores honestos", añadió.

"Esta resolución demuestra el compromiso del FBI de investigar la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes eluden las leyes para obtener ganancias financieras a expensas de los consumidores estadounidenses", dijo la subdirectora a cargo Kristi K. Johnson de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. "Continuaremos trabajando con nuestros socios para erradicar la corrupción, ya sea en el país o en el extranjero, para garantizar la confianza en el campo de juego internacional”, manifestó.

Así mismo, Vitol también admitió que de 2011 a 2014, sobornó al menos a otros cinco funcionarios de Petrobras a cambio de recibir información confidencial sobre precios que Vitol utilizó para ganar contratos de fuel oil con Petrobras. Durante ese esquema, un consultor que actuaba en nombre de Vitol participó en negociaciones indirectas con un funcionario de Petrobras con sede en Houston. Luego, las partes llevarían a cabo negociaciones por etapas, y finalmente se fijarían en el precio preestablecido que permitía que Vitol pagara sobornos a los funcionarios de Petrobras. Varios de los co-conspiradores se comunicaron utilizando alias de cuentas de correo electrónico y nombres en clave, incluidos "Batman", "Tiger", "Phil Collins", "Dolphin", "Popeye" y "Beb".

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De igual manera la empresa reveló una segunda conspiración para sobornar a funcionarios en Ecuador y México con el fin de obtener y retener negocios relacionados con la compra y venta de productos petroleros. Entre 2015 y julio de 2020, Vitol acordó ofrecer y pagar más de $ 2 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador y México.

En apoyo de este esquema de soborno, Vitol y sus co-conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y utilizaron cuentas de correo electrónico alias para transferir fondos a compañías offshore involucradas en la conspiración, todo mientras sabían que los fondos, al menos en parte, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos.

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