El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mejoró la calificación obtenida por México en seis de siete recomendaciones que las autoridades financieras del país pidieron reclasificar en materia de prevención del lavado de dinero.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se informó sobre este resolutivo por parte del organismo internacional, el cual está enfocado al desarrollo de políticas para combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El GAFI resolvió que México registró mejorías en las recomendaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas y dependencia en terceros.
Dicho organismo emite 40 recomendaciones a los países para evitar el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo; cuyo cumplimiento es necesario para evitar que el país sea colocado en la lista negra del organismo y, por consecuencia, sea considerado de alto riesgo para las inversiones internacionales
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En la evaluación de 2018, México logró el cumplimiento de tan sólo cinco recomendaciones; por lo que, en diciembre pasado, la UIF que encabeza Santiago Nieto Castillo solicitó a GAFI la reclasificación de siete recomendaciones adicionales que el organismo había dejado en “parcialmente cumplida”.
Con la aprobación del Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México con solicitud de recalificación de esas siete recomendaciones, GAFI determinó que era posible la reclasificación de seis, la mitad a “cumplida” y el resto a “mayormente cumplida”.
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