/ viernes 8 de noviembre de 2019

Certeza a la UIF la reforma a la Ley de Instituciones Financieras

Estable detección, aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias: Dolores Padierna

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito dará certeza jurídica a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aseguró la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.

La legisladora de Morena expuso que la norma se ajusta a los lineamientos internacionales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al establecer un procedimiento de carácter administrativo en materia de identificación, detección, aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias.

Aludió que el 25 de febrero de 2002, el Senado de la República ratificó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, por lo que desde ese momento, el Estado mexicano quedó obligado a impedir el blanqueo de capitales, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita y a desmantelar las organizaciones criminales.

Difundió que este tratado internacional establece que se tienen que instrumentar medidas disuasivas, eficaces y proporcionales para prevenir dichos ilícitos.

“Se está hablando aquí de una medida cautelar, preventiva. El artículo 8 del Convenio establece que se tiene que construir un esquema para la identificación, detección, aseguramiento, incautación y decomiso de los fondos utilizados para cometer esos delitos”, declaró Padierna Luna.

Mencionó que la Segunda Sala de la SCJN, declaró constitucional el bloqueo de cuentas salvo en los casos nacionales por la falta de un debido procedimiento que respetara el debido proceso.

REVOCACIÓN DE MANDATO

Por otra parte, el diputado del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, expuso que la reciente aprobación de la revocación de mandato empodera a la ciudadanía, para decidir sobre el futuro del país.

“Esto si lo hubiéramos tenido hace tres años con Enrique Peña Nieto, en el sexenio pasado, hubiéramos tenido sólo tres años de mal gobierno, de impunidad, de corrupción”, opinó.

El verde ecologista de San Luis Potosí, destacó que la revocación pueda ser utilizada ya para el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la gente exprese si está contenta con él o no.

“Estas son las leyes que ocupa el país, se engrandece la democracia y ayuda a que la gente tenga un mejor futuro”, refirió


La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito dará certeza jurídica a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aseguró la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.

La legisladora de Morena expuso que la norma se ajusta a los lineamientos internacionales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al establecer un procedimiento de carácter administrativo en materia de identificación, detección, aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias.

Aludió que el 25 de febrero de 2002, el Senado de la República ratificó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, por lo que desde ese momento, el Estado mexicano quedó obligado a impedir el blanqueo de capitales, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita y a desmantelar las organizaciones criminales.

Difundió que este tratado internacional establece que se tienen que instrumentar medidas disuasivas, eficaces y proporcionales para prevenir dichos ilícitos.

“Se está hablando aquí de una medida cautelar, preventiva. El artículo 8 del Convenio establece que se tiene que construir un esquema para la identificación, detección, aseguramiento, incautación y decomiso de los fondos utilizados para cometer esos delitos”, declaró Padierna Luna.

Mencionó que la Segunda Sala de la SCJN, declaró constitucional el bloqueo de cuentas salvo en los casos nacionales por la falta de un debido procedimiento que respetara el debido proceso.

REVOCACIÓN DE MANDATO

Por otra parte, el diputado del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, expuso que la reciente aprobación de la revocación de mandato empodera a la ciudadanía, para decidir sobre el futuro del país.

“Esto si lo hubiéramos tenido hace tres años con Enrique Peña Nieto, en el sexenio pasado, hubiéramos tenido sólo tres años de mal gobierno, de impunidad, de corrupción”, opinó.

El verde ecologista de San Luis Potosí, destacó que la revocación pueda ser utilizada ya para el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la gente exprese si está contenta con él o no.

“Estas son las leyes que ocupa el país, se engrandece la democracia y ayuda a que la gente tenga un mejor futuro”, refirió


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