/ viernes 11 de junio de 2021

Juez federal de México ordenó liberar una cuenta congelada en Andorra desde 2015

Situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares

Ciudad de México.- Después de seis años bajo investigación por el supuesto delito de blanqueo de capitales en Andorra, un juez federal de México ordenó la liberación de fondos hacia una cuenta congelada en Andorra desde el año 2015 de un empresario mexicano por supuesto blanqueo de capitales.

A través de un juicio de garantías constitucionales, el Ministerio Publico en México encargado de la carpeta informó que el aseguramiento de las cuentas del mexicano, había cesado porque no existía ningún indicio de la comisión de delito de blanqueo de capitales y que, por consiguiente, las mismas quedaban libres y ajenas a los intereses nacionales.

Lee también: Deserción escolar por pandemia es del 2.5 o 3 por ciento: SEP

La investigación dio inicio en México luego que el Principado de Andorra, enviara un oficio de colaboración a la República Mexicana para la posibilidad de abrir una investigación por el supuesto delito de blanqueo de activos en México, situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares, sin embargo, de las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía General de la República, se concluyó que, invariablemente, el empresario afectado y su empresa, están exentas de haber cometido el delito señalado, pues se acreditó que el origen de los recursos, es licito y demostrable.

El empresario afectado declaró: “durante más media década estos corruptos fiscales y jueces se han aprovechado completamente de su posición para abusar descaradamente de mis derechos humanos. Han enviado información falsa a otros países donde tengo residencia para intentar perjudicarme, me han aprendidos mis cuentas bancarias, me han negado mi derecho a la legitima defensa e invadieron mi vida privada. Todo esto sin imputarme cargo o probarme un delito. Lo cual es una violación de la Convención de Ginebra, esto es un absoluto fraude y los mismos no tienen intención de solucionar esta situación”.

Salvador Padilla Estrada, representante legal del empresario afectado, afirmó que, su representado, ha demostrado en contra de todo un sistema corruptor, que su patrimonio tiene un origen lícito, y que es un empresario ejemplar.

Actualmente solo queda el aseguramiento de Andorra en las cuentas bajo una investigación infundada y dilatada por seis años, hasta el punto que su equipo legal declara que se llegaran hasta las últimas instancias en las cortes internacionales para que caigan todos los involucrados de este escándalo por corrupción y abuso de poder.

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“Como consecuencia del juicio de amparo indirecto que esgrimimos, logramos crear una excitativa judicial tendiente a solicitar, en la reciprocidad internacional, al gobierno del principado de Andorra que, respetando los derechos humanos de mi representado, y el debido proceso que debe primar en todo proceso legal, se liberen las cuentas aseguradas, mismas que, ya no tienen dato de prueba alguno que sustente dicho acto de molestia, pues el no hacerlo, generará una afectación internacional al principado y a los responsables de esta maquinación ilegal que tiene por objeto robar dinero de empresarios legítimos, por una clara discriminación en contra de los mexicanos con dinero”.

Por otra parte, el Principado de Andorra en junio del 2019 le negaron al investigado su derecho a la legitima defensa, dictaminado por la jueza María Angels Moreno, rechazando todos los poderes para su representación legal en el Andorra bajo una excusa ridícula, lo cual se traduce como una persecución directa sin interés de una rápida solución, a razón que el mismo tiene varias afectaciones durante su investigación como cuentas bancarias congeladas valoradas en millones de euros por más seis años y brindándole poca información del paradero del dinero.

Muchos eventos hacen referencia al documental del 2020 de Amazon Prime “The Andorra Hustle”, el cual expone la corrupción política que imperia en el principado en la investigación detrás del bloqueo de miles de las cuentas en la Banca Privada de Andorra y la persecución que han vivido los cuentahabientes de esa ex entidad bancaria.

El empresario afectado añadió: “cualquier inversionista, youtuber o turista tiene que tener muchísimo cuidado e investigar bien antes de poner un pie en Andorra, necesitan conocer todos los escándalos de corrupción que su sistema de justicia interpone a personas inocentes, que el único delito que cometieron fue confiar en su país”.

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Ciudad de México.- Después de seis años bajo investigación por el supuesto delito de blanqueo de capitales en Andorra, un juez federal de México ordenó la liberación de fondos hacia una cuenta congelada en Andorra desde el año 2015 de un empresario mexicano por supuesto blanqueo de capitales.

A través de un juicio de garantías constitucionales, el Ministerio Publico en México encargado de la carpeta informó que el aseguramiento de las cuentas del mexicano, había cesado porque no existía ningún indicio de la comisión de delito de blanqueo de capitales y que, por consiguiente, las mismas quedaban libres y ajenas a los intereses nacionales.

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La investigación dio inicio en México luego que el Principado de Andorra, enviara un oficio de colaboración a la República Mexicana para la posibilidad de abrir una investigación por el supuesto delito de blanqueo de activos en México, situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares, sin embargo, de las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía General de la República, se concluyó que, invariablemente, el empresario afectado y su empresa, están exentas de haber cometido el delito señalado, pues se acreditó que el origen de los recursos, es licito y demostrable.

El empresario afectado declaró: “durante más media década estos corruptos fiscales y jueces se han aprovechado completamente de su posición para abusar descaradamente de mis derechos humanos. Han enviado información falsa a otros países donde tengo residencia para intentar perjudicarme, me han aprendidos mis cuentas bancarias, me han negado mi derecho a la legitima defensa e invadieron mi vida privada. Todo esto sin imputarme cargo o probarme un delito. Lo cual es una violación de la Convención de Ginebra, esto es un absoluto fraude y los mismos no tienen intención de solucionar esta situación”.

Salvador Padilla Estrada, representante legal del empresario afectado, afirmó que, su representado, ha demostrado en contra de todo un sistema corruptor, que su patrimonio tiene un origen lícito, y que es un empresario ejemplar.

Actualmente solo queda el aseguramiento de Andorra en las cuentas bajo una investigación infundada y dilatada por seis años, hasta el punto que su equipo legal declara que se llegaran hasta las últimas instancias en las cortes internacionales para que caigan todos los involucrados de este escándalo por corrupción y abuso de poder.

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“Como consecuencia del juicio de amparo indirecto que esgrimimos, logramos crear una excitativa judicial tendiente a solicitar, en la reciprocidad internacional, al gobierno del principado de Andorra que, respetando los derechos humanos de mi representado, y el debido proceso que debe primar en todo proceso legal, se liberen las cuentas aseguradas, mismas que, ya no tienen dato de prueba alguno que sustente dicho acto de molestia, pues el no hacerlo, generará una afectación internacional al principado y a los responsables de esta maquinación ilegal que tiene por objeto robar dinero de empresarios legítimos, por una clara discriminación en contra de los mexicanos con dinero”.

Por otra parte, el Principado de Andorra en junio del 2019 le negaron al investigado su derecho a la legitima defensa, dictaminado por la jueza María Angels Moreno, rechazando todos los poderes para su representación legal en el Andorra bajo una excusa ridícula, lo cual se traduce como una persecución directa sin interés de una rápida solución, a razón que el mismo tiene varias afectaciones durante su investigación como cuentas bancarias congeladas valoradas en millones de euros por más seis años y brindándole poca información del paradero del dinero.

Muchos eventos hacen referencia al documental del 2020 de Amazon Prime “The Andorra Hustle”, el cual expone la corrupción política que imperia en el principado en la investigación detrás del bloqueo de miles de las cuentas en la Banca Privada de Andorra y la persecución que han vivido los cuentahabientes de esa ex entidad bancaria.

El empresario afectado añadió: “cualquier inversionista, youtuber o turista tiene que tener muchísimo cuidado e investigar bien antes de poner un pie en Andorra, necesitan conocer todos los escándalos de corrupción que su sistema de justicia interpone a personas inocentes, que el único delito que cometieron fue confiar en su país”.

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