Durante al menos 6 años y con un monto aproximado de 4 millones de dólares, una compañía de prestamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, en EUA, habría pagado sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y dirigentes sindicales, esto de acuerdo a un comunicado de la Comisión de Bolsa y Valores, quien ya inició una investigación.
La World Acceptance Corporation (WAC), que ya es investigada, acordó pagar 21.7 millones de dólares a autoridades estadunidenses a fin de resolver los cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que habría realizado su subsidiaria en México
De acuerdo a la orden de la SEC -Securities and Enchange Commision por sus siglas en inglés- inició una investigación en contra de la WAC en la que involucra a WAC México por el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales y sindicales, durante el periodo que va de al menos diciembre del 2010 a junio del 2017, esto para asegurar el otorgamiento de préstamos a empleados gubernamentales.
La SEC determina que estos sobornos fueron registrados incorrectamente en los libros y registros de WAC como gastos comerciales legítimos, se indaga incluso, la posibilidad de que la subsidiaria realizara los supuestos pagos mediante depósitos en cuentas bancarias vincualdas a los funcionarios y contratando a un intermediario para distribuir grandes bolsas de efectivo.
El jefe de la unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la SEC, Charles E. Cain, describe que el esquema de sobornos de larga duración no “sucedió en el vacío”, señala a la WAC de haberlo facilitado mediante la falta de controles contables internos y una “cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento”, durante casi una década.
La empresa estadounidense se comprometió a pagar 17,826 millones en devolución, 1,9 millones en interés de prejuicio y una multa de 2 millones de dólares por estos señalamientos.
Se presume que la WAC opera en México opera como una Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (Sofom), cuenta con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y ofrece préstamos a través de las empresas “ Prestamos Viva ”.
La misma tiene presencia en más de 35 ciudades de la República y ofrece prestamos con descuento vía nomina a trabajadores de los sectores salud, magisterial y otras dependencias de gobierno.
En su página web ofrece como "promoción del mes" un monto de $ 400.00 pesos a quienes recomienden entre sus "amigos" a la empresa, esto mediante el llenado de un cupón que se puede descargar en línea o en sus sucursales.
A través de su portal web la World Acceptance Corporation informó que la firma de litigios de demandantes, Motley Rice LCC, está investigando a funcionarios ya sus directivos ante dichas acusaciones. Así mismo pone a disposición un número de contacto para quienes cuente con información relevante se comunique con sus abogados.
JLP
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