/ martes 8 de junio de 2021

Datos de hacienda revelan una lista de 13 empresas "fantasma"

Emitieron comprobantes fiscales sin contar con capacidad material y humana para hacerlo, lo que implica la facturación de operaciones inexistentes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aparece un listado de 13 'empresas fantasma' que emitieron comprobantes fiscales sin contar con capacidad material y humana para hacerlo, lo que implica la facturación de operaciones inexistentes.

De acuerdo con la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la emisión de este listado se realiza “toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones ”.

Entre la lista, publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se encuentran 13 personas físicas y morales dedicadas a diversos ramos, entre los que destacan empresas dedicadas a construcción, servicios de consultoría en administración, bufetes jurídicos, servicios de contaduría y auditoría y publicidad, entre otras.

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El listado es público luego de que dichas empresas fueron notificadas de su situación mediante un “oficio de presunción individual”, mismas a quienes se les otorgaron 15 días para que “aportaran las pruebas pertinentes para desvirtuar los hechos”.

Sin embargo, “en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales ya señalados (...) procedieron con las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron en las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron los hechos ”.

Estas comprenden la ausencia de activos, de personal, falta de infraestructura e incapacidad material para realizar facturas, características de las llamadas 'empresas fantasma'.

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De acuerdo con la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la emisión de este listado se realiza “toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones ”.

Entre la lista, publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se encuentran 13 personas físicas y morales dedicadas a diversos ramos, entre los que destacan empresas dedicadas a construcción, servicios de consultoría en administración, bufetes jurídicos, servicios de contaduría y auditoría y publicidad, entre otras.

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El listado es público luego de que dichas empresas fueron notificadas de su situación mediante un “oficio de presunción individual”, mismas a quienes se les otorgaron 15 días para que “aportaran las pruebas pertinentes para desvirtuar los hechos”.

Sin embargo, “en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales ya señalados (...) procedieron con las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron en las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron los hechos ”.

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